公告日期:2023-11-16
公告编号:2023-060
证券代码:832971 证券简称:卡司通 主办券商:首创证券
深圳市卡司通展览股份有限公司董事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第二十七次会议于 2023年 11 月 16 日审议并通过:
任命王兆先生为公司董事,任职期限至本届董事会任期届满之日止,自 2023 年 12
月 1 日起生效。上述任命人员持有公司股份 120,000 股,占公司股本的 0.16%,不是失
信联合惩戒对象。
任命徐蔓先生为公司财务负责人,任职期限为 3 年,自 2023 年 12 月 1 日起生效。
上述任命人员持有公司股份 3,400 股,占公司股本的 0.0045%,不是失信联合惩戒对象。(二)任免原因
由于魏庆雨先生辞职,导致董事会人数低于法定要求并需要任命新的财务总监。(三)新任董监高人员履历
王兆先生简历如下:
王兆,男,1986 年 8 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2010 年
7 月至 2011 年 9 月,任职于伟创力电源(深圳)有限公司,PE 技术员;2011 年 11 月
至 2022 年 3 月,任职于深圳深视窗广告有限公司,项目开发专员;2012 年 6 月至 2012
年 9 月,任职于深圳四季青园林花卉有限公司,市场经理;2013 年 1 月至今,任职于
深圳市卡司通展览股份有限公司,集团副总裁、汽车事业部总经理。
公告编号:2023-060
截止目前,王兆先生与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
徐蔓女士简历如下:
徐蔓,女,1983 年 3 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,大专学历;2005 年
3 月-2007 年 12 月,任深圳市天基权股份有限公司财务会计;2008 年 3 月-2013 年 10
月,任深圳市卡司通展览有限公司财务经理;2013 年 11 月-2014 年 11 月,任深圳市卡
司通展览有限公司企管总监;2014 年 12 月-2016 年 7 月任深圳市卡司通展览股份有限
公司系统管理中心企管总监;2016 年 8 月-2018 年 1 月任深圳市卡司通展览股份有限公
司审计总监;2014 年 12 月-2018 年 1 月任深圳市卡司通展览股份有限公司监事;2018
年 1 月至今任深圳市卡司通展览股份有限公司董事会秘书。
截止目前,徐蔓女士与公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系,与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间也不存在关联关系,不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形;新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格,或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
无
(一)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的任免符合公司经营管理需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《深圳市卡司通展览股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议》
公告编号:2023-060
《王兆先生简历》
《徐蔓女士简历》
深圳市卡司通展览股份有限公司
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。