公告日期：2023-06-08

公告编号：2023-031

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号 1 号楼 206 会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：方晓龙
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数82,170,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.43%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；


公告编号：2023-031

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）
披露的公司《第三届董事会第七次会议决议公告》，公告编号为 2023-025。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,170,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无
三、备查文件目录

杭州东部软件园股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议。

杭州东部软件园股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 8 日

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