公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-013

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：文三路 90 号 1 号楼 206 会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡晓红
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

公司监事会编制《2022 年度监事会工作报告》，总结 2022 年度监事会工作
情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2023-013

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网
(http://www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号：2023-014)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号：2023-015)。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年年度报告披露相关工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2022 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告真实地反映出公司2022 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第三届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2023-013

（三）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于赵文龙先生、高晓娟女士已辞去公司监事职位，监事会提名张祺、陈珊为公司第三届监事会监事候选人。张祺、陈珊不属于失信联合惩戒对象。为了确保监事会的正常运作，现有监事赵文龙、高晓娟在新的监事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。具体内容详见公司于 2023年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露《任命公告》（公告编号：2023-022）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）与会监事签字确认的公司《第三届监事会第三次会议决议》；

（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年年度报告的书面审核意见》。
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