公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-009



证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐

杭州东部软件园股份有限公司



2023 年第一次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日



2.会议召开地点：杭州市文三路 90 号 1 号楼 206 会议室



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：方晓龙

6.召开情况合法合规性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数82,270,700 股，占公司有表决权股份总数的 97.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；



2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；



3.公司董事会秘书列席会议；





公告编号：2023-009



无。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2023 年度理财额度的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：



普通股同意股数82,270,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。

（二）审议通过《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：



普通股同意股数82,270,700股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



无。





公告编号：2023-009



（三）审议通过《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

1.议案内容：



议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。

2.议案表决结果：



普通股同意股数 1,730,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



关联股东数源科技股份有限公司、久融新能源科技有限公司、杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）、韩岚、冯刚回避表决。

三、备查文件目录



杭州东部软件园股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议。



杭州东部软件园股份有限公司

董事会

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