公告日期：2023-03-20

公告编号：2023-007

证券代码：832968 证券简称：东软股份 主办券商：申万宏源承销保荐
杭州东部软件园股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 6 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2023-007

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832968 东软股份 2023 年 4 月 3 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

杭州市文三路 90 号 1 号楼 206 会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度理财额度的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（二）审议《关于公司申请银行贷款暨资产抵押的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。
（三）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 3 月 20 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的公司《第三届董事会第五次会议决议公告》，公告编号为 2023-003。


公告编号：2023-007

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为数源科技股份有限公司、久融新能源科技有限公司、杭州春水投资管理合伙企业（有限合伙）、浙江崇商投资管理有限公司、韩岚、冯刚。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 3；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2023 年 4 月 6 日 8:30-9:00

（三）登记地点：杭州市文三路 90 号 1 号楼 206 会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：宋述东； 联系地址：杭州市文三路 90 号 1 号楼
212 室； 联系电话：0571-8847……
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