公告日期：2017-04-14

公告编号：2017-001



证券代码：832967 证券简称：利达发展 主办券商：广发证券



山东利达产业发展股份有限公司



第一届董事会第十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年4月2日，以书面和电话



形式通知。



2、会议召开时间：2017年4月13日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事会



6、会议主持人：董事长于大伟



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《山东利达产业发展股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的



董事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过关于《2016年度公司总经理工作报告》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理向董事会汇报2016



年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。同意的票数占出席会



议的董事 100%，表决结果为通过。



（二）审议通过关于《2016年度公司董事会工作报告》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2016年度工作情况。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。同意的票数占出席会



议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批



准。



（三）审议通过关于《公司2016年年度报告及摘要》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年年度报告及



年度报告摘要予以汇报。内容见全国中小企业股份转让系统网站



（http://www.neeq.com.cn/）中，我公司公告编号为 2017-003的



《山东利达产业发展股份有限公司2016年度报告》以及公告编号为



2017-004的《山东利达产业发展股份有限公司2016年年度报告摘要》。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。同意的票数占出席会



议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批



准。



（四）审议通过关于《2016年度公司财务决算方案》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2016年度财务决算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。同意的票数占出席会



议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批



准。



（五）审议通过关于《2017年度公司财务预算方案》的议案



1、议案内容



根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2017年度财务预算



情况予以汇报。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。同意的票数占出席会



议的董事 100%，表决结果为通过。本议案尚需提交股东大会审议批



准。



（六）审议通过关于《提请召开公司2016年年度股东大会》的议案



1、议案内容



公司拟定于2017年5月5日召开公司2016年年度股东大会。内



容见全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn/）中我公司公告编号为 2017-005 的《山东利达产业发展股份有限公司2016 年年度股东大会会议通知公告》。



2、议案表决结果：



同意票5……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。