公告日期：2019-03-29

公告编号：2019-004
证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：信达证券
深圳市道尔智控科技股份有限公司

关于预计2019年度日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）关联交易概述
本次关联交易是预计2019年度日常性关联交易。

序号 关联人 关联交易类别 预计发生金额 上年实际发生金额
1 王志刚 关联担保 2,000万 1,450万

2 王戈辉 关联担保 2,000万 1,450万

（二）表决和审议情况
公司于2019年03月28日召开第五届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于预计2019年度日常关联交易的议案》。本次会议应到董事5名，实到董事5名。在审议该议案时，关联方董事长王志刚回避表决，非关联方董事一致同意该项议案，并同意提交公司2018年年度股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方介绍
（一）关联方基本情况

1.自然人

姓名：王志刚

住所：广东省深圳市龙华新区致远中路深圳北站西广场A1物业2层208A

公告编号：2019-004
2.自然人

姓名：王戈辉

住所：郑州市金水区北环路62号院西区9号楼107号
（二）关联关系
王志刚系公司董事长、实际控制人，王戈辉系王志刚配偶，未在公司任职。三、交易的定价政策、定价依据及公允性
（一）定价政策和定价依据
上述关联方为公司借款提供担保不涉及利息支付，不存在损害公司利益情形四、交易协议的主要内容
为支持公司发展，解决公司流动资金短缺的问题，2019年度，公司预计与王志刚、王戈辉发生无偿贷款担保交易，担保金额预计不超过2,000万元，公司将按照具体担保事项签署相关协议。
五、关联交易的目的及对公司的影响
（一）目的和对公司的影响
上述预计的2019年度日常性关联交易是公司业务发展和日常经营的正常需求，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。
六、备查文件目录
（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》。
深圳市道尔智控科技股份有限公司
董事会
2019年3月29日

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