公告日期：2018-03-19

公告编号：2018-009



证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：信达证券



深圳市道尔智控科技股份有限公司



第五届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月9日，以电话方式通



知全体监事。



2、会议召开时间：2018年3月19日



3、会议召开地点：公司二楼会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：陈朝阳



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议



的监事共0人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《选举公司第五届监事会主席的议案》



公告编号：2018-009



1、议案内容



经全体监事商议，一致同意选举陈朝阳先生为公司第五届监事会主席。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



该议案无须提交股东大会审议。



（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》



1、议案内容



具体详见公司披露于全国中小企业股份转让系统官网



（www.neeq.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-011）。监事会认为：公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。



2、议案表决结果：



同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案未涉及关联事项，无需回避表决。



4、提交股东大会表决情况：



根据公司章程等有关规章制度，该议案无须提交股东大会审议。



公告编号：2018-009



三、 备查文件目录



（一）《深圳市道尔智控科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》。



深圳市道尔智控科技股份有限公司



监事会



2018年3月19日




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