公告日期：2023-04-26

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第三十九条 股东大会是公司的权 第三十九条 股东大会是公司的权力机构，
力机构，依法行使下列职权： 依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资 （一）决定公司的经营方针和投资计划；
计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董
（二）选举和更换非由职工代表担 事、监事，决定有关董事、监事的报酬事任的董事、监事，决定有关董事、 项；

监事的报酬事项； （三）审议批准董事会的报告；

（三）审议批准董事会的报告； （四）审议批准监事会报告；

（四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预算方案、
（五）审议批准公司的年度财务预 决算方案；

算方案、决算方案； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥
（六）审议批准公司的利润分配方 补亏损方案；

案和弥补亏损方案； （七）对公司增加或者减少注册资本作出
（七）对公司增加或者减少注册资 决议；

本作出决议； （八）对发行公司债券作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议； （九）对公司合并、分立、解散、清算或（九）对公司合并、分立、解散、 者变更公司形式作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （十）修改本章程；

（十）修改本章程； （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所
（十一）对公司聘用、解聘会计师 作出决议；

事务所作出决议； （十二）审议批准第四十条规定的担保事
（十二）审议批准第四十条规定的 项；

担保事项； （十三）审议公司在一年内购买、出售重
（十三）审议公司在一年内购买、 大资产超过公司最近一期经审计总资产出售重大资产超过公司最近一期经 30%的事项；

审计总资产 30%的事项； （十四）审议批准变更募集资金用途事项；
（十四）审议批准变更募集资金用 （十五）审议股权激励计划；

途事项； （十六）审议法律、行政法规、部门规章
（十五）审议股权激励计划； 或本章程规定应当由股东大会决定的其他
（十六）审议法律、行政法规、部 事项。
门规章或本章程规定应当由股东大 （十七）公司发生的交易（除提供担保外）
会决定的其他事项。 达到下列标准之一的，应当提交股东大会
（十七）公司发生的交易（除提供 审议：
担保外）达到下列标准之一的，应 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值
当提交股东大会审议： 和评估值的，以孰高为准）或成交金额占
1、交易涉及的资产总额（同时存在 公司最近一个会计年度经审计总资产的账面值和评估值的，以孰高为准） 50%以上；
或成交金额占公司最近一个会计年 2、交易涉及的资产净额或成交金额占公司
度经审计总资产的 50%以上； 最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
2、交易涉及的资产净额或成交金额 50%以上，且超过 5000 万的。
占公司最近一个会计年度经审计净 注：上述指标计算中涉及的数据如为负值，资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 取其绝对值计算。


万的。 公司进行同一类别且与标的相关的交易
注：上述指标计算中涉及的数据如 时，应当按照连续十二个月累计计算的原
为负值，取其绝对值计算。 则，适用本条。公司单方面获得利益的交
公司进行同一类别且与标的相关的 易，包括受赠现金资产、获得债务减免、交易时，应当按照连续十二个月累 接受担保和资助等，可免于股东大会审议计计算的原则，适用本条。公司单 程序。
方面获得利益的交易，包括受赠现 公司与……
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