公告日期：2022-10-11

公告编号：2022-035

证券代码：832966 证券简称：道尔智控 主办券商：申万宏源承销保荐
深圳市道尔智控科技股份有限公司

关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次临时股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 26 日 10:00-11:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2022-035

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832966 道尔智控 2022 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

深圳市龙华区大浪街道浪口社区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 2 层公
司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更公司注册地址的议案》

因公司经营发展需要，公司拟将原注册地址“深圳市龙华区大浪街道浪口社
区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 1 层至 4 层”变更为“深圳市龙华区民治街
道北站社区民治股份商业中心 C 座 1701”，经营范围保持不变，具体内容以市场监督管理部门核定为准。
（二）审议《关于修改公司章程的议案》

该议案具体内容详见公司同日于全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-034）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为二；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

（2） 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；


公告编号：2022-035

（3） 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人
身份证明书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）、股东账户卡和持股凭证；
（4） 法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证，加盖法人印
章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件（加盖企业公章）股东账户卡和持股凭证；

（5） 异地股东可采用信函或传真的方式登记（不接受电话登记）。

（二）登记时间：2022 年 10 月 25 日 9 时至 17 时

（三）登记地点：深圳市道尔智控科技股份有限公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：会议联系人：蒋建梅，联系地址：深圳市龙华区大浪街道
浪口社区华荣路 496 号德泰工业园 4 号厂房 2 层， 电话： 0755-27620066，
邮政……
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