公告日期：2019-08-28

公告编号：2019-020

证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券
上海金易久大酒业股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《上海金易久大酒业股份有限公司公司章程》的有关规定，会议合法有效。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 12 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

开始时间：2019 年 9 月 12 日上午 10 时

结束时间：2019 年 9 月 12 日上午 12 时

（五）会议召开方式


公告编号：2019-020

本次会议采用现场方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 9 月 11 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的律师。
（七）会议地点
上海市杨浦区国定路 323 号 901-1 室
二、会议审议事项
（一）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案
内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告》（公告编号：2019-017）和《上海金易久大酒业股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2019-019）。
（二）审议《关于补充确认 2019 年度关联交易》议案
内容详见公司于2019年8月28日在全国中小企业股份转让系统指定平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司关于补充确认 2019 年度关联交易的公告》（公告编号：2019-021）
三、会议登记方法
（一）登记方式


公告编号：2019-020

1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2019 年 9 月 12 日 8 时至 10 时

（三）登记地点：公司董事会办公室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：韩立华，联系电话：021-65468051
（二）会议费用：出席股东的交通费、餐饮费自理
五、备查文件目录
经与会董事签字确认的《上海金易久大酒业股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

上海金易久大酒业股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 28 日

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