公告日期：2019-07-19

公告编号：2019-013

证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券
上海金易久大酒业股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月19日
2.会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室
3.会议召开方式：本次会议由董事长傅钟主持，由董事会秘书赵岩担任本次会议的记录人。
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月9日以书面通知的方式发出5.会议主持人：傅钟
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去王志强公司财务负责人、副总经理职务》议案
1.议案内容：
现决定免去王志强公司财务负责人、副总经理的职务。


公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去赵岩公司董事会秘书职务》议案
1.议案内容：
现决定免去赵岩公司董事会秘书的职务。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任乐嘉峰为公司财务负责人》议案
1.议案内容：
根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任乐嘉峰为公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任韩立华为公司董事会秘书》议案
1.议案内容：
根据公司发展战略的需要，董事会拟聘任韩立华为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。


公告编号：2019-013

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第六次会议决议》。

上海金易久大酒业股份有限公司
董事会
2019年7月19日

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