公告日期：2018-04-23

证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券



上海金易久大酒业股份有限公司



2017年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年年度股东大会。



(二)召集人



本次股东大会的召集人为公司董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2018年5月16日10时



结束时间：2018年5月16日12时



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月14日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.公司聘请的律师。



(七)会议地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室。



二、会议审议事项



1、审议《公司2017董事会工作报告》；



2、审议《公司2017年年度报告》；



3、审议《公司2017年年度报告摘要》；



4、审议《2017年度利润分配方案》；



5、审议《2017年度监事会工作报告》；



6、审议《2017年度财务决算报告》；



7、审议《2018年度财务预算报告》；



8、审议《2018年日常关联性交易预计公告》；



9、审议《关于补充确认公司2017年关联交易的议案》。



以上议案的内容详见2018年4月23日于全国中小企业股份转让



系统指定信息披露平台上披露的公司《第二届董事会第三次会议决议公告》（2018-009），《第二届监事会第二次会议决议公告》（2018-010）。



三、会议登记方法



(一)登记方式



1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表



个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。



(二)登记时间: 2018年5月16日8时至10时。



(三)登记地点:公司董事会办公室。



四、其他



(一)会议联系方式：



联系地址：上海市杨浦区国定路323号901-1室



联系电话：021-65468051



传真：021-65460835



邮政编码：200433



联系人：赵岩



(二)会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通费和餐费自理。



五、备查文件目录



经与会董事签字确认的公司《第二届董事会第三次会议决议》。



经与会监事签字确认的公司《第二届监事会第二次会议决议》。



特此公告。



上海金易久大酒业股份有限公司



董事会



2018年4月23日




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