公告日期：2017-09-19

公告编号：2017-029



证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券



上海金易久大酒业股份有限公司



董事及监事换届选举公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期已于2017年08月31日届满。公司第二届董事会、监事会的选举及聘任工作已完成，相关情况如下：



一、 任免基本情况



（一） 程序履行的基本情况



1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司2017年第二次临时股



东大会于2017年09月18日审议并通过：



（1） 关于公司董事会换届选举的议案，由傅钟、宋宁、刘璐、陆继军、



孙明明组成公司第二届董事会，第二届董事会的任期期限为2017



年08月31日至2020年08月31日；



（2） 关于公司监事会换届选举的议案，吴昊、成书生为公司第三届监



事会非职工代表监事，与职工代表监事倪俊组成公司第二届监事



会，第二届监事会的任期期限为2017年08月31日至2020年08



月31日。



本次会议召开通知于2017年08月31日以直接送达方式发送至全体



股东，出席本次股东大会的股东共 3人，持有表决权的股份6,250,000



股，占公司股份总数的100.00%。本次会议由董事长傅钟先生主持。



以上决议表决情况为：同意6,250,000 股，占出席本次股东大会有



表决权股份总数的100.00%；反对0股，占出席本次股东大会有表决权股



份总数的 0.00%；弃权0股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%。



公告编号：2017-029



以上决议表决情况具体见公司于同日在全国中小企业股份转让系统



信息披露平台披露的《上海金易久大酒业股份有限公司2017年第二次临



时股东大会决议公告》（公告编号：2017-027）。



（二） 被任免董事、监事人员情况



该任命董事傅钟先生持有公司股份3,750,000股，占公司股本的60.00%。



该任命董事刘璐女士持有公司股份1,250,000股，占公司股本的20.00%。



该任命董事宋宁先生持有公司股份1,250,000股，占公司股本的20.00%。



该任命董事陆继军先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命董事孙明明先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事吴昊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命监事成书生先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



该任命职工监事倪俊先生持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。



公司经查询中华人民共和国最高人民法院网站（www.court.gov.cn）、信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）等政府机构网站所公示的失信被执行人名单及环境保护、食品药品、产品质量领域严重失信者名单，以上董事、监事均不存在被列入失信被执行人名单或被执行联合惩戒的情形。



（三） 任命/免职原因



因公司董事、监事任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的要求，公司股东大会重新选举新一届董事会和监事会，新一届董事、监事成员与上一届人员一致。



二、 上述人员任免对公司的影响



（一）对公司治理机制的影响



此次换届选举符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述任免后，公司董事会、监事会符合法定要求。



（二）对公司生产经营的……
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