公告日期：2017-09-19

证券代码：832965 证券简称：金易久大 主办券商：招商证券



上海金易久大酒业股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1、会议召开时间：2017年9月18日



2、会议召开地点：上海市杨浦区国定路323号901-1室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：傅钟



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和公司章程的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共3人，持



有表决权的股份6,250,000股，占公司股份总数的100%。



二、会议审议事项



(一)审议通过《关于<提名傅钟为公司第二届董事会成员>的议案》1.议案内容：



内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(二)审议通过《关于<提名宋宁为公司第二届董事会成员>的议案》1.议案内容：



内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(三)审议通过《关于<提名刘璐为公司第二届董事会成员>的议案》1.议案内容：



内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(四)审议通过《关于<提名陆继军为公司第二届董事会成员>的议案》1.议案内容：



内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(五)审议通过《关于<提名孙明明为公司第二届董事会成员>的议案》1.议案内容：



内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信



息披露平台上披露的公司《第一届董事会第十一次会议决议公告》（2017-025）。



2.议案表决结果：



同意股数6,250,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况：



本议案不涉及关联事项。



(六)审议通过《关于<提名吴昊为公司第二届监事会成员>的议案》1.议案内容：



内容详见2017年8月31日于全国中小企业股份转让系统指定信……
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