公告日期：2017-07-04

一、会议召开情况

上海金易久大酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2017

年7月3日上午在上海市杨浦区国定路323号901-1室召开第一届董

事会第九次会议。会议通知已于2017年6月29日以书面的方式通知

全体董事，应出席会议的公司董事6人，实际出席会议并表决的董事

A。会议由董事长主持，董事会成员出席了会议。本次会议召开符合

《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于免去钱雷董事职务的议案》，并同意提请股东

大会审议。

对该项表决结果：

关联董事钱雷在该议案表决过程中回避表决。

同意5人，占未回避董事总数100%;不同意OA，占未回避董

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