公告日期：2018-04-04

公告编号：2018-009



证券代码：832962 证券简称：悦居智能 主办券商：兴业证券



浙江悦居智能科技股份有限公司



第二届董事会第一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一) 会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年 3月 22日，书面通知形式



2、会议召开时间：2018年4月3日



3、会议召开地点：公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：董事长



6、会议主持人：叶健



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召集、召开、议



案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定， 本次会议形成之决议合法有效。 (二) 会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会会议



的董事共0人。



公告编号：2018-009



二、议案审议情况



(一) 审议通过《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》



1、议案内容：



为规范公司治理，促进业务发展，选举现任董事叶健先生担任董事长一职，任期与本届董事会任期一致。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。



(二) 审议通过《关于续聘叶健为公司总经理的议案》



1、议案内容：



为规范公司治理，促进业务发展，聘任叶健先生继续担任公司总经理一职，任期与本届董事会任期一致。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。



(三) 审议通过《关于续聘杨凤杰为公司副总经理及财务负责人的议



案》



1、议案内容：



为规范公司治理，促进业务发展，聘任杨凤杰先生继续担任公司副总经理和财务负责人一职，任期与本届董事会任期一致。



公告编号：2018-009



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。



(四) 审议通过《关于续聘沈丹为公司董事会秘书的议案》



1、议案内容：



为规范公司治理，促进业务发展，聘任沈丹女士继续担任公司董事会秘书一职，任期与本届董事会任期一致。



2、议案表决结果：



同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况：



本议案不涉及回避表决的情形，无需回避表决。



三、备查文件目录



（一）经与会董事签字确认的《浙江悦居智能科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



浙江悦居智能科技股份有限公司



董事会



2018年4月4日




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