公告日期：2020-12-03

公告编号：2020-036

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长常立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数55,772,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.59%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 2 人，董事瞿学忠、于晓萍、常家恺因外地缺席；2.公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事谢爱军、岳军山因外地缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
无


公告编号：2020-036

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》
议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了第二届董事会
第三次会议决议公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（二）审议通过《关于公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了第二届董事会
第三次会议决议公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《关于授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌相关事宜》议案
1.议案内容：

公司已于 2020 年 11 月 17 日在全国股份转让系统指定披露平台上刊登了第二届董事会
第三次会议决议公告（2020-031），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 55,772,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
三、备查文件目录


公告编号：2020-036

《上海立昌环境科技股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会决议》

上海立昌环境科技股份有限公司
董事会
2020 年 12 月 3 日

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