公告日期：2020-04-24

公告编号：2020-026



证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司



第二届监事会第一次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 4 月 23 日



2.会议召开地点：公司办公室

3.会议召开方式：现场



4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 10 日 以通讯方式发出



5.会议主持人：监事会主席谢爱军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。



二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》议案

1.议案内容：



根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定，监事会选举谢爱军为公司第二届监事会主席，任期三年。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。





公告编号：2020-026



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告已由公司监事会起草，现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：



根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：



（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



（2）年度报告的内容和格式符合《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 9 号——创新层挂牌公司年度报告》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；



（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年财务决算报告》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-026



公司 2019 年财务决算报告已由公司董事会起草，现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2020 年财务预算报告》议案

1.议案内容：



公司司 2020 年财务预算报告已由公司董事会起草，现提请公司监事会审议。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况

不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具众会字(2020)第 3925 号审计报

告财务报表，公司 2019 年末公司总资产达到 265,621,721.23 元，归属于母



公司的股东权益为 93,276,421.58 元，2019 年度净利润 7,103,563.07 元。



由于……
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