公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-003

证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券
上海立昌环境科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 3 月 26 日 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-003

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832959 立昌环境 2020 年 3 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
董事会办公室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金的议案》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第
四十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。
（二）审议《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供担保构成关联交易》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第
四十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。
（三）审议《关于追认公司经营范围变更及章程修订的议案》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订公司章
程补发公告》，公告编号为 2020-004。
（四）审议《关于向金融机构申请融资暨关联方提供担保的议案》

详见 2020 年 3 月 11 日在全国中小企业股份转让系统披露的《第一届董事会第
四十一次会议决议公告》，公告编号为 2020-001。


公告编号：2020-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020 年 3 月 26 日(上午 9：30 至 10：00)

（三）登记地点：董事会办公室
四、 其他

（一）会议联系方式：李晓艳 电话： 021-58526777 ， 传真： 021-68532187 ，
地址：上海市国权北路 1688 弄 75 号，A8 10 楼 03-04 室， 邮编：200135
（二）会议费用：自理
五、备查文件目录
第一届董事会第四十一次会议决议

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