公告日期：2020-03-11

公告编号：2020-001



证券代码：832959 证券简称：立昌环境 主办券商：国信证券

上海立昌环境科技股份有限公司



第一届董事会第四十一次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2020 年 3 月 11 日



2. 会议召开地点：上海立昌环境科技股份有限公司会议室

3. 会议召开方式：现场



4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 1 日以通讯方式发出



5. 会议主持人：董事长常立

6. 会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况



会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。



董事于晓萍、瞿学忠因外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元

流动资金的议案》议案

1.议案内容：





公告编号：2020-001



鉴于生产经营发展需要，公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300万元流动资金借款。



2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供担

保构成关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟向兴业银行股份有限公司上海卢湾支行借款 300 万元流动资金借款，由公司控股股东、实际控制人常立为公司向银行借款提供个人无限连带责任保证担保，此事项构成关联交易。



2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。



3.回避表决情况：

根据《公司章程》及《关联交易决策制度》的相关规定，董事常立应回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于追认公司经营范围变更及章程修订的议案》议案

1.议案内容：



议案内容：公司原经营范围：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装和调试，计算机软件开发，化工原料及产品（除监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）的销售，咨询服务，土壤污染修复技术及产品的研发，土壤保护及土壤污染修复技术咨询和管理服务，土壤污染修复工程设计及承建，从事货物及技术的



公告编号：2020-001



进出口业务，环境保护专用设备、汽车销售，各类膜组件、应用膜技术的水处理设备、环保机械设备、成套水处理设备、水处理制剂的产生、制造与销售（限分公司经营），道路运输，环境工程建设工程专项设计，土壤生态修复，土壤环境污染治理服务，水环境污染治理服务，危险化学品经营（具体经营范围详见许可证），资源再生利用技术研发，资源循环利用服务技术咨询。”



增加内容：“污水处理及再生利用，园林绿化设计、园林绿化工程施工、生物科技技术及生物制品研制、开发、销售，土壤修复材料的研发及销售。”



变更后的经营范围为：“环境保护、生物化工、农业科技领域、水处理产品专业技术及产品的技术研发、技术咨询、技术转让、技术服务，环保工程承包，环保建设工程专业施工，水利水电建设工程施工、市政公用建设工程施工、工业管道、设备的清洗及技术服务，普通机械设备及配件、电气设备、仪器仪表的销售和安装服务，自动化控制系统、网络工程的设计、安装……
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