公告日期：2016-05-23

证券代码：832957证券简称：矽瑞股份 主办券商：申万宏源

无锡矽瑞微电子股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月21日

2.会议召开地点：无锡新区菱湖大道111号无锡软件园鲸鱼座C栋301室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长喻明凡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于2016年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告，本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共5人，持

有表决权的股份9,023,500股，占公司股份总数的90.24%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2015年年度报告及摘要》

1.议案内容

详见2016年4月29日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2015年年度报告及摘要》

2.议案表决结果：

同意股数9,023,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.24%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《公司2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

《公司2015年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,023,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.24%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《公司2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

《公司2015年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,023,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.24%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《公司2015年度财务决算报告》

1.议案内容

《公司2015年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数9,023,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.24%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《公司2016年度财务预算方案》

1.议案内容

《公司2016年度财务预算方案》

2.议案表决结果：

同意股数9,023,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的

90.24%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《公司2015年度利润分配方案》

1.议案内容

根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2016】第0674号《审计报告》，公司2015年度母公司实现净利润509,969.89元，截至2015年12月31日，母公司可分配利润为458,972.90元。

鉴于公司目前总股本规模较小，为使公司股本规模与公司经营规模相匹配，保障公司未来发展的资金需求，经公司2016年04月18日召开的第一届董事会第八次会议和第一届监事会第四次会议审议决定：2015年公司不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数9,023,500股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.24%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联……
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