公告日期：2017-09-18

证券代码：832953 证券简称：创识科技 主办券商：万联证券



福建创识科技股份有限公司



2017年第二次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



(一)会议召开情况



1.会议召开时间：2017年9月15日



2.会议召开地点：公司会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：张更生



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。



(二)会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共9人，持



有表决权的股份76,474,000股，占公司股份总数的93.37%。



二、议案审议情况



(一)审议通过《关于公司2017年半年度报告的议案》



1.议案内容



相关内容详见公司于2017年8月29日刊载于全国中小企业股



份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2017年半年度报



告》（2017-022）



2.议案表决结果：



同意股数76,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形.



(二)审议通过《关于公司2017年度半年度权益分配方案的议案》



1.议案内容



相关内容详见置备于公司的备查文件之《福建创识科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议文件》。



2.议案表决结果：



同意股数76,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。



(三)审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理〈2017 年半年度



权益分配方案的议案〉中未分配利润转增股本相关事宜的议案》1.议案内容



相关内容详见置备于公司的备查文件之《福建创识科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数76,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。



(四)审议通过《关于公司增加注册资本并修改公司章程的议案》1.议案内容



相关内容详见置备于公司的备查文件之《福建创识科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会会议资料》。



2.议案表决结果：



同意股数76,474,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。



三、备查文件目录



1、《福建创识科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会决



议》。



特此公告



福建创识科技股份有限公司



董事会



2017年9月18日




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