公告日期：2024-05-21

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

2023 年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：益盟股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：曾山

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，所做决议合法、有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 方，持有表决权的股份总数 309,411,400
股，占公司有表决权股份总数的 69.8446%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 方，持有表决权的股份总数 0
股，占公司有表决权股份总数的 0.0000%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；


2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员 7 人，均列席会议。

二、议案审议情况
（一）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》

1.议案内容

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2023 年度董事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,411,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

1.议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据 2023 年度监事会工作
情况，编制了《益盟股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,411,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》


1.议案内容

公司独立董事根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，依据 2023 年履职情况，
编制了《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（编号：2024- 026）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,411,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《益盟股份有限公司 2023 年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2023 年度报告及年
度报告摘要。

详见2024年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn） 的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2023 年度报告摘要》、《益盟股份有限公司 2023 年度报告》（编号：2024-027、2024-028）。

2.议案表决结果

普通股同意股数 309,411,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 ……
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