公告日期：2024-01-02

公告编号：2024-001

证券代码：832950 证券简称：益盟股份 主办券商：光大证券
益盟股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场、视频

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 18 日以书面方式发出

5.会议主持人：曾山

6.会议列席人员：公司监事、董事会秘书和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容


公告编号：2024-001

根据公司业务发展需要，公司对 2024 年度日常性关联交易作出预计。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公 告，公告名称为《益盟股份有限 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024- 003）。

2.议案表决结果

同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

关联董事湛炜标回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容

为了提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在确保不影响公司正常经营、有效 控制风险的前提下，公司拟使用以不超过 50,000 万元人民币的自有闲置资金购买安 全性高、流动性好、风险等级在 R3/中等风险（含）及以下、银行及其他金融机构发 行的固定收益型或浮动收益型理财产品。

议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公 告，公告名称为《益盟股份有限公司关于利用闲置资金购买银行理财的公告》（公告编 号：2024-004）

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。


公告编号：2024-001

（三）审议通过《关于益盟股份有限公司董事会非独立董事换届选举的议案》

1.议案内容

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有 限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由符合公司章程规定的股东推荐，并经董 事会提名委员会进行资格审核，提名曾山、郭斐、俞湧、束建平、阮锷、湛炜标为公
司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自股东大
会审议通过后生效。

2.议案表决结果

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事孙益功、刘锋、龚茵对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于益盟股份有限公司董事会独立董事换届选举的议案》

1.议案内容

公司第四届董事会任期即将届满，根据《益盟股份有限公司章程》、《益盟股份有 限公司提名委员会议事规则》的有关规定，由董事会推荐，并经董事会提名委员会进 行资格审核，提名孙益功、刘锋、龚茵为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三
年，自 2024 年 1 月 31 日起算，自……
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