公告日期：2017-08-15

公告编号：2017-044



证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中投证券



天津信鸿医疗科技股份有限公司



第一届董事会第十九次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议于2017年8月14日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知于2017年8月3日向各位董事发出。本次会议由董事长陈小雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。



二、会议议案审议及表决情况



本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：



（一）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017



年半年度报告的议案》。



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



（二）审议并通过《关于天津信鸿医疗科技股份有限公司 2017



年上半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》



公告编号：2017-044



表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。



三、备查文件



《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》



特此公告。



天津信鸿医疗科技股份有限公司



董事会



2017年8月15日




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