公告日期：2017-06-22

公告编号：2017-041



证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中投证券



天津信鸿医疗科技股份有限公司



2017年第五次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第五次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年7月8日09时00分



结束时间：2017年7月8日12时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



公告编号：2017-041



本次股东大会的股权登记日为2017年7月4日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3.本公司聘请的天津宝融律师事务所律师。



(七)会议地点：公司会议室



二、会议审议事项



1.审议《关于变更公司经营范围的议案》



2.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》



3.审议《关于子公司天津鼎信医疗科技有限公司与平安国际融资租赁有限公司签订应收账款保理合同的议案》



三、会议登记方法



(一)登记方式



现场



(二)登记时间: 2017年7月8日08时30分



(三)登记地点:



公司会议室



四、其他



(一)会议联系方式



联系人：赵玉杰



公告编号：2017-041



联系电话：022-24672308



联系地址：天津市东丽区华明高新技术产业区华丰路6号B4-302



电子邮件：zhaoyujie@xinhongmedical.com



(二)会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。



五、备查文件目录



（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》



天津信鸿医疗科技股份有限公司



董事会



2017年6月22日




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