公告日期：2017-05-15

证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中投证券



天津信鸿医疗科技股份有限公司



股东大会议事规则



第一章 总则



第一条 为规范天津信鸿医疗科技股份有限公司(以下简称



“公司”)行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、规范性文件以及《天津信鸿医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，并结合公司实际情况，制定本规则。



第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、规范性文件、



本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。



公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。



第三条 股东大会是公司的最高权力机构。股东大会应当在



《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。股东大会依法行使下列职权：



（一）决定公司的经营方针和投资计划；



（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；



（三）审议批准董事会报告；



（四）审议批准监事会报告；



（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；



（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；



（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；



（八）对发行公司债券作出决议；



（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；



（十）修改《公司章程》；



（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；



（十二）审议批准《公司章程》第三十七条规定的担保事项；（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计净资产 30%的事项；



（十四）审议批准变更募集资金用途事项；



（十五）审议股权激励计划；



（十六）审议单独或者合计持有公司3%以上股份的股东提出的



临时提案；



（十七）审议法律、行政法规、规范性文件或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。



第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度



股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举



行。临时股东大会不定期召开，出现《公司章程》第三十九条规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在 2 个月内召开。



第五条 公司召开股东大会，可以聘请律师对以下问题出具



法律意见：



(一)会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；



(二)出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



(三)会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



(四)应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。



第二章 股东大会的召集



第六条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集



股东大会。



第七条 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事



会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时



股东大会的，应当说明理由。



第八条 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应



当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的5



日内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应当征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后10日内未



作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持……
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