公告日期：2016-10-24

公告编号：2016-046

证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中国中投证券

天津信鸿医疗科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议于2016年10月22日上午9点在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年10月18日向各位董事发出。本次会议由董事长陈小雷先生主持，本次董事会应出席会议的董事6人，实际出席董事6人，公司全体监事、公司其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于签订<天津信鸿医疗科技股份有限公司2016年股票发行募集资金三方监管协议>的议案》。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

公告编号：2016-046

（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

天津信鸿医疗科技股份有限公司

董事会

2016年10月24日


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