公告日期：2016-09-12

公告编号： 2016-040证券代码： 832941 证券简称： 信鸿医疗 主办券商：中国中投证券

天津信鸿医疗科技股份有限公司

2016 年第二次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间： 2016 年 9 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈小雷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 28 人，

持有表决权的股份 35,900,000 股，占公司股份总数的 100.00%。

二、 议案审议情况

(一)审议通过《关于公司股票发行方案（修改后）的议案》

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相

关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

1 / 10公告编号： 2016-040

1.议案内容

议案具体内容详见公司 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份

转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发

布的《天津信鸿医疗科技股份有限公司股票发行方案（修改后）》 (公

告编号 2016-037)。本次股票发行募集资金的用途为补充公司流动资

金，支持主营业务发展。

2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东陈小雷为关联股东，持股 7,750,000 股；股东朱雪梅为一致

行动人，持股 4,400,000 股；股东沈燕为一致行动人，持股 3,650,000

股，回避此议案的表决。

(二)审议通过《关于签署<附生效条件的股票发行认购协议（修改后）>

的议案》

1.议案内容

根据《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》的规定，

公司应当与发行对象签订附生效条件的股票认购合同。此次定向发行

股票详细内容及认购协议主要条款详见公司 2016 年 8 月 26 日在全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或

www.neeq.cc）发布的《天津信鸿医疗科技股份有限公司股票发行方

2 / 10公告编号： 2016-040

案（修改后）》（公告编号 2016-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东陈小雷为关联股东，持股 7,750,000 股；股东朱雪梅为一致

行动人，持股 4,400,000 股；股东沈燕为一致行动人，持股 3,650,000

股，回避此议案的表决。

(三)审议通过《公司实际控制人与投资人签订的关于本次股票发行的

补充协议》

1.议案内容

协议主要条款详见公司 2016 年 8 月 26 日在全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布

的《天津信鸿医疗科技股份有限公司股票发行方案（修改后）》（公告

编号 2016-037）。

2.议案表决结果：

同意股数 20,100,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

股东陈小雷为关联股东，持股 7,750,000 股；股东朱雪梅为关联

3 / 10公告编号： 2016-040

股东，持股 4,400,000 股；股东沈燕为关联股东，持股 3,650,000 股，

回避此议案的表决。

(四)审议通过《关于变更公司注册地址的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2016 年 8 月 1 日在全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露

的《天津信鸿医疗科技股份有限公司关于变更注册地址的公告》（公

告编号： 2016-027）。

2.议案……
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