公告日期：2016-08-26

公告编号：2016-034

证券代码：832941 证券简称：信鸿医疗 主办券商：中国中投证券

天津信鸿医疗科技股份有限公司

第一届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于2016年8月25日下午14点在公司会议室召开。本次会议的通知于2016年8月19日向各位监事发出。本次会议由监事会主席何炎韬女士主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人。与会监事就相关议案进行了充分讨论，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

二、会议议案审议及表决情况

本次会议以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于公司2016年半年度报告的议案》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司2016年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要 公告编号：2016-034

求，公司监事会对公司2016年半年度报告进行了认真审核，认为：1、公司2016年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》以及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2016年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统关于挂牌公司半年度报告相关规定的要求，公司2016年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司2016年上半年的经营管理和财务状况等事项；

3、在形成本意见前，未发现参与公司2016年半年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为以及公司信息披露事务管理制度相关规定的行为。

（二）审议通过了《天津信鸿医疗科技股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

（一）《天津信鸿医疗科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

（二）《天津信鸿医疗科技股份有限公司2016年半年度报告》（三）《天津信鸿医疗科技股份有限公司2016年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

特此公告。

公告编号：2016-034

天津信鸿医疗科技股份有限公司

监事会

2016年8月26日


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