公告日期:2023-09-06
公告编号:2023-027
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 6 日
2.会议召开地点:郑州万达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 25 日以书面形式
发出
5.会议主持人:何清
6.会议列席人员:公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-027
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于拟向中原银行郑州分行申请贷款》的议案
1.议案内容:
为保障公司业务发展和生产经营需要,与银行建立长期授信关系,公司拟向中原银行郑州分行申请不超过 750 万元的贷款,贷款期限为12 个月。为确保公司贷款业务顺利进行,公司控股股东、实际控制人何清、张付峰向中原银行郑州分行提供连带责任保证担保,用何清、张付峰名下位于金水区的房产提供抵押担保。本次拟申请贷款的额度、期限、利率等以最终与银行签署的协议为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该事项属于公司单方面受益的交易行为,可免予按照关联交易 方式审议,因此无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《郑州万达重工股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
郑州万达重工股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 6 日
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