公告日期：2023-06-07

证券代码：832936 证券简称：万达重工 主办券商：国海证券
郑州万达重工股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 6 日

2.会议召开地点：郑州万达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 23 日以书面形
式通知
5.会议主持人：董事长何清
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《郑州万达重工股份有限公司董事会 2022 年度工作报告》议案
1.议案内容：

公司董事会 2022 年工作情况及 2023 年重点工作任务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

2022 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2023 年度财务预算方
案》议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《2023年度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案涉及关联交易事项，关联董事何清、张付峰回避表决。4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2023 年度财务审计机构》议案
1.议案内容：


详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-010）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于 2022 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

拟以未分配利润向全体股东以每 10 股送红股 2 股进行 2022 年
度权益分派。详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表……
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