公告日期：2022-06-29

郑州万达重工股份有限公司

章 程

2022 年 6 月


目 录


第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......5
第一节股份发行......5
第二节股份增减和回购......6
第三节股份转让......8
第四章 股东和股东大会......8
第一节股东......8
第二节股东大会的一般规定......11
第三节股东大会的召集......14
第四节股东大会的提案与通知......16
第五节股东大会的召开......18
第六节股东大会的表决和决议......22
第五章 董事会......26
第一节董事......26
第二节董事会......30
第六章 总经理及其他高级管理人员......35
第七章 监事会......38
第一节监事......38
第二节监事会......39
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......41
第一节财务会计制度......41
第二节内部审计......43
第三节会计师事务所的聘任......43
第九章 通知和公告......44
第一节通知......44
第二节公告......45
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......45
第一节合并、分立、增资和减资......45
第二节解散和清算......47
第十一章 修改章程......50
第十二章 投资者关系管理......50
第十三章 附则......52

第一章 总则

第一条 为维护郑州万达重工股份有限公司、股东和债权人的合
法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定，制订本章程。

第二条 郑州万达重工股份有限公司（以下简称"公司"）系依照
《公司法》和其他有关规定由原郑州万达管件制造有限公司整体变更为股份有限公司。原有限责任公司股东为现股份公司发起人。

公司设立方式为发起设立，在河南省郑州市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司名称：郑州万达重工股份有限公司

英文名称：Zhengzhou Wanda Heavy Industry Co., Ltd.
第四条 公司住所：郑州新郑机场新港大道北段，邮政编码：
451162

第五条 公司注册资本为人民币 12908.1945 万元。

第六条 公司经营期限为长期。


第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限
对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、
公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董
事会秘书、财务负责人。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：打造世界一流的管道制造商。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：生产销售：非焊接管件
（无缝管件）（A 级、压力管道管件）（包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件）；焊接管件（有缝管件）（B1 级、压力管道管件）（钢板制对焊管件）；锻制管件（B 级、压力管道管件）；钢制锻造法兰（B 级、压力管道法兰）；防腐管道元件（AX 级、压力管道特种元件）；双金属复合管道、双金属复合板、耐腐蚀堆焊管道、耐磨管道、海底油气管道、耐腐蚀油气管道；以及相应的油气设备、井口设备、采油
树、管汇、阀门、法兰、管件及配件的设计、制造、加工及销售；管道预制，整套管道解决方案以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；其他组合装置（仅限汇管）；机电产品及钢材的销售；钢制工业管件的研发；普通货物及技术的进出口业务（国家禁止的除外）。

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