公告日期:2022-06-06
证券代码:832936 证券简称:万达重工 主办券商:国海证券
郑州万达重工股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 6 日
2.会议召开地点:郑州万达重工股份有限公司会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 25 日以书面形
式通知
5.会议主持人:董事长何清
6.会议列席人员:公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《董事会 2021 年度工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会 2021 年工作情况及 2022 年重点工作任务。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2021 年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
2021 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2022 年度财务预算方
案》议案
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,提请董事会审议《2022年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于公司预计 2022 年日常性关联交易》议案
1.议案内容:
本公司 2022 年预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来,
将按照市场规则开展业务合作。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国
中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于预计 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-013)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案涉及关联交易事项,关联董事何清、张付峰回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2022 年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
拟续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司 2022
年度财务审计机构,聘期为一年。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全
国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(http://www.neeq.com.cn)披露的《拟续聘会计师事务所公告》(公告编号:2022-014)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公各位董事:
拟以未分配利润向全体股东以每 10股送红股2股进行2021年度
权益分派。详见公司于 2022 年 6 月 6 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《郑州万达重工股份有限公司 2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2022-015)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详见公司于 2022 年……
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