公告日期：2022-12-29

公告编号：2022-044

证券代码：832932 证券简称：永恒股份 主办券商：长江证券
辽宁永恒实业股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 29 日

2.会议召开地点：会议会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长刘权烈先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

详 见 公 司 同 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

公告编号：2022-044

（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-043）。
2.议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

涉及关联交易，关联董事刘权烈回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟召开 2023 年第一次临时股东大会，对以上议案进行审议。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《辽宁永恒实业股份有限公司第三节董事会第十次会议决议》。

辽宁永恒实业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 29 日

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