公告日期：2019-12-04

公告编号：2019-027

证券代码：832929 证券简称：雷石集团 主办券商：太平洋证券
北京雷石原点集团股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 19 日上午 9:30。

预计会期 0.5 天。

2、其他投票方式具体时间说明（如适用）
不适用


公告编号：2019-027

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19

二、会议审议事项
（一）审议《关于变更募集资金用途》的议案

公司于 2018 年 1 月 3 日第二届董事会第八次会议及 2018 年 1 月 18 日 2018
年第一次临时股东大会审议通过了《关于<股票发行方案>的议案》，发行募集资金总额 1,139.00 万元，募集资金用途为：扩招研发人员，研发游戏项目等方面，
以扩大游戏业务规模，助力公司的长期稳定发展。截至 2019 年 12 月 3 日，该募
集资金专项账户余额为 138.92 万元人民币。

根据实际发展需要，公司拟变更募集资金用途，即变更 138.92 万元募集资金用途，用于补充公司日常运营现金流。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记，传真或信函应于 2019 年 12月 18 日 17:00 前送达或传真至本公司办公室。


公告编号：2019-027

（二）登记时间：2019 年 12 月 18 日 9:00-17:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系人：陈木祥 2、电话号码：010-64681332-806、
传真：(010)64681330 4、地 址：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园
A19 5、邮 编：100027。
（二）会议费用：所有费用自理
五、备查文件目录
（一）《北京雷石原点集团股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
（二）《北京雷石原点集团股份有限公司第二届届监事会第十二次会议决议》；
北京雷石原点集团股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 4 日

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