公告日期：2017-05-05

证券代码：832929 证券简称：雷石股份 主办券商：太平洋证券



北京雷石原点集团股份有限公司



关于调整2017年第三次临时股东大会通知的公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



2017年3月8日，北京雷石原点集团股份有限公司（以下简称“公司”） 在全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转公司”）指定披露平台 （http://www.neeq.com.cn）发布了《2017年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2017-019），并于2017年5月3日发布了《关于延期召开2017年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2017-046）。根据公告，公司原定于2017年5月5日召开2017年第三次临时股东大会延期至2017年6月16日召开。



现因公司多名董事重要工作安排与会议时间冲突，特将本次股东大会召开时间调整为2017年05月20日，会议股权登记日调整为2017年05月12日，会议登记时间调整为2017年05月19日。除上述事项外，其他事项均不变。此次调整符合相关法律法规的要求,公司对本次调整给投资者带来的不便深表歉意。



更新后的2017年第三次临时股东大会通知如下：



一、会议召开基本情况



(一)股东大会届次



本次会议为2017年第三次临时股东大会



(二)召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



(三)会议召开的合法性、合规性



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。



(四)会议召开日期和时间



开始时间：2017年5月20日上午9时30分



结束时间：2017年5月20日上午11时00分



(五)会议召开方式



本次会议采用现场方式召开。



(六)出席对象



1.股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2017年5月12日，股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。



2.公司董事、监事和高级管理人员



(七)会议地点：北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅A19



二、会议审议事项



（1） 关于取消对达孜穆泽科技有限公司增资的议案



（2） 关于公司业务战略调整的议案



三、会议登记方法



(一)登记方式



1、法人股东代表凭法定代表人证明书、证券账户卡或法定代表人委托书、营业执照复印件和身份证办理登记；2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记；3、代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、证券账户卡和代理人身份证；4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记，传真或信函应于2017年5月19日17:00前送达或传真至本公司董事会办公室。(二)登记时间: 2017年5月19日9:00-17:00



(三)登记地点:



北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅A19



四、其他



(一)会议联系方式



1、联系 人：杨红霞



2、手机号码：13910509810



3、传 真：(010)64681330



4、地 址：北京市朝阳区霄云路18号京润水上花园别墅A19



5、邮 编：100027



(二)会议费用：所有费用自理



五、备查文件目录



《北京雷石原点集团股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》 北京雷石原点集团股份有限公司



董事会



2017年5月5日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。