公告日期：2021-04-22

公告编号：2021-005



证券代码：832927 证券简称：顶峰影业 主办券商：首创证券

浙江顶峰影业股份有限公司



关于召开 2020 年年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》规定，所做决定合法有效

（四）会议召开方式



本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2021 年 6 月 29 日 15:00-17:00。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。





公告编号：2021-005



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 832927 顶峰影业 2021 年 6 月 18 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。



3. 本公司聘请的北京大成律师事务所李广贺、惠多律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2020 年度董事会工作报告》议案

2020 年度董事会工作报告

（二）审议《2020 年度监事会工作报告》议案

2020 年度监事会工作报告

（三）审议《2020 年度财务决算报告》议案

2020 年度财务决算报告

（四）审议《2021 年度财务预算报告》议案

2021 年度财务预算报告

（五）审议《2020 年年度报告及其摘要》议案

请详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-002）

（六）审议《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

请详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《董事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-006）（七）审议《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》议案

请详见公司于2021年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《监事会关于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通



公告编号：2021-005



合伙）出具带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2021-007）（八）审议《2020 年度利润分配方案》议案

综合考虑公司的情况，2020 年度公司将不进行利润分配

（九）审议《续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》议案

续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构

（十）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一》议案



截止 2021 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-37,693,049.10 元，公司股本

66,830,000 元，公司未弥补……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。