公告日期：2021-01-25

公告编号：2021-008

证券代码：832919 证券简称：ST 龙文 主办券商：招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长夏春喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 1 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊
登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》 等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数11,576,271.00 股，占公司有表决权股份总数的 63.6066%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-008

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认公司对控股子公司广州利泽生物科技有限公司进行增资的议案》
1.议案内容：
因经营发展需要，北京世纪龙文品牌管理股份有限公司（以下简称“世纪龙文”）
于 2020 年 10 月 21 日将控股子公司广州利泽生物科技有限公司的注册资本
金从人民币 500,000 元增加至人民币 20,500,000 元。本次增资由广州利泽原股东上海秋麦投资管理中心（普通合伙）（以下简称“上海秋麦”）、自然人刘于洋和自然人叶丽娟同比例进行。增资后，世纪龙文认缴注册资金变为 10,455,000元，持股比例 51%。上海秋麦认缴注册资金变为 3,895,000 元，持股比例 19%。自然人刘于洋认缴注册资金变 为 3,075,000 元，持股比例 15%。自然人叶丽娟认缴注册资金变为 3,075,000 元，持股比例 15%。
2.议案表决结果：
同意股数 11,576,271.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易事项，无股东需回避表决。
三、备查文件目录
《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
董事会
2021 年 1 月 25 日

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