公告日期：2021-09-03

公告编号：2021-035

证券代码：832919 证券简称：ST 龙文 主办券商：招商证券
北京世纪龙文品牌管理股份有限公司

2021 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：夏春喜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2021 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登
了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规、部门规章、及其他规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 12,055,862股，占公司有表决权股份总数的 66.24%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事刘明达、潘锦因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2021-035

公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认 2021 年上半年公司与夏春喜发生关联交易的议
案》
1.议案内容：
报告期内，公司因资金紧张，关联方夏春喜为公司代垫社保金等款项 197,225.31元。
2.议案表决结果：
同意股数 1,310,842 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，资金出借方为股东夏春喜，股东夏春喜和北京盛荣恒升投资管理中心（有限合伙）为关联方，根据公司章程规定，股东大会决议有关关联交易事项时，关联股东应主动回避，不参与投票表决。
三、备查文件目录
《北京世纪龙文品牌管理股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议》

北京世纪龙文品牌管理股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 3 日

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