公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-026

证券代码：832914 证券简称：锐嘉工业 主办券商：长江证券
广州锐嘉工业股份有限公司

关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集,会议通知以公告形式发出,符合公司章程 约定的通知形式,本次股东大会的召开符合《公司法》的法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日 9：30-11：00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 24 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-026

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
广州市黄埔区埔南路 63 号锐嘉工业二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

详见公司 2019 年 12 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn/）发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的 公告》（公告编号：2019-025）。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股 东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证原件及复印件。
2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复 印件、加盖法人单位印章的营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人
股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、
加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的
营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2019 年 12 月 29 日上午 8：30-10：00

（三）登记地点：广州市黄埔区埔南路 63 号锐嘉工业二楼会议室
四、其他


公告编号：2019-026

（一）会议联系方式：020-61013393/18680587887（董事会秘书高峰）
联系地址：广州市黄埔区埔南路 63 号广州锐嘉工业股份有限公司
（二）会议费用：与会人员的交通费、食宿自理。
（三）临时提案
如有临时提案，请于会议召开前十日进行提交。
五、备查文件目录
《广州锐嘉工业股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

广州锐嘉工业股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 13 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。