公告日期：2017-11-02

证券代码：832908 证券简称：西恩科技 主办券商：国金证券



上海西恩科技股份有限公司



2017年第七次临时股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议召开时间：2017年11月2日



2、会议召开地点：公司会议室



3、会议召开方式：现场



4、会议召集人：董事会



5、会议主持人：董事长赵志安



6、召开情况合法、合规、合章程性说明：



2017年10月17日,公司召开第一届董事会第四十次会议通过



《关于提请召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》。公司于2017



年10月17日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本



次股东大会通知的公告。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共10人，



持有表决权的股份38,943,810股，占公司股份总数的63.03%。



二、 议案审议情况



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、议案内容



议案内容详见公司2017年10月17日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2017-074）。



2、议案表决结果：



同意股数38,943,810股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。



(二)审议通过《关于董事会换届选举第二届董事会董事成员的议案》1、议案内容



议案内容详见公司2017年10月17日在全国中小企业股份转让



系统信息披露平台发布的《上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议决议公告》（公告编号：2017-074）。



2、议案表决结果：



选举赵志安为董事，同意股数38,943,810股，占本次股东大会



有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



选举王荣为董事，同意股数38,943,810股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



选举陈冬春为董事，同意股数38,943,810股，占本次股东大会



有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



选举梅玉霞为董事，同意股数38,943,810股，占本次股东大会



有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



选举邵捷为董事，同意股数38,943,810股，占本次股东大会有



表决权股份总数的 100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表



决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股



份总数的0.00%。



选举杨徐烽为董事，同意股数38,943,810股，占本次股东大会



有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0股，占本次股东大会有



表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权



股份总数的0.00%。



3、回避表决情况：



本议案不涉及关联交易,无需回避表决。



(三)审议通过《关于选举第二届董事会独立董事的议案》



1、议案内容



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