公告日期：2017-10-17

证券代码： 832908 证券简称：西恩科技 主办券商：国金证券



上海西恩科技股份有限公司



第一届董事会第四十次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开的基本情况



上海西恩科技股份有限公司第一届董事会第四十次会议于 2017



年10月17日在公司会议室召开。会议通知以专人通知、电子邮件相



结合等方式已于2017年9月30日发出。本次会议应到董事六人，实



到六人。公司董事长赵志安先生主持本次会议。本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。



二、会议审议事项



本次会议以现场投票的方式表决通过如下议案：



(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》



1、原公司章程第四十一条 ：“有下列情形之一的，公司在事实



发生之日起2个月以内召开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或本章程规定人数的2/3时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；



（四）董事会认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。” 变更为“有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：



（一）董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数或本章程规定人数的2/3时；



（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时；



（三）单独或者合计持有公司10%以上股份的股东请求时；



（四）董事会或独立董事认为必要时；



（五）监事会提议召开时；



（六）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。”2、原公司章程第四十三条：“本公司召开股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程；（二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”



变更为“本公司召开年度股东大会时将聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：



（一）会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本章程； （二）出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；



（三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效；



（四）应本公司要求对其他有关问题出具的法律意见。”



3、原公司章程第四十五条：“监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。



董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日



内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未



作出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。”



变更为“独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。独立董事行使上述职权时应取得全体独立董事的1/2以上同意。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。



监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提案后10日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈



意见。



董事会同意召开临时股东大会的，将在作出董事会决议后的5日



内发出召开股东大会的通知，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。



董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提案后10日内未

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