公告日期：2017-11-02

公告编号：2017-036



证券代码：832904 证券简称：高登威 主办券商：招商证券



苏州高登威科技股份有限公司



第二届董事会第一会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况和出席情况



苏州高登威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2017年 10月 21日以电子邮件、电话方式发出会议通知和会议议案，2017年 11月 01 日在公司会议室召开。本次会议由董事长沈皓然先生主持，董事会应出席董事 5 人，实际到会董事5人。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）审议通过《关于选举苏州高登威科技股份有限公司



董事长的议案》；



议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章



公告编号：2017-036



程》和《董事会议事规则》，选举沈皓然先生为公司第二届董事会董事长，任期三年。董事长为公司法定代表人。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。



（二）审议通过《关于聘任总经理的议案》；



议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章



程》的规定，经公司董事长提名，聘任沈皓然先生为公司总经理，任期三年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。



（三）审议通过《关于聘任董秘的议案》；



议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章



程》的规定，经公司董事长提名，聘任许晴女士为公司董事会秘



书，任期三年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。



（四）审议通过《关于聘任财务总监的议案》；



议案主要内容：根据苏州高登威科技股份有限公司《公司章



程》的规定，经公司总经理提名，聘任许晴女士为公司财务总监， 公告编号：2017-036



任期三年。



表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。



回避表决：不涉及关联交易，无须回避表决。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州高登威科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。



苏州高登威科技股份有限公司



董事会



2017年11月02日




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