公告日期：2017-04-13

证券代码：832904 证券简称：高登威 主办券商：招商证券



苏州高登威科技股份有限公司



2016年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2017年4月13日



2.会议召开地点：苏州工业园区夏庄路88号高登威会议室



3.会议召开方式：现场



4.会议召集人：董事会



5.会议主持人：沈皓然



6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。



（二）会议出席情况



出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持



有表决权的股份7,500,000股，占公司股份总数的100.00%。



二、议案审议情况



（一）审议通过《2016年度董事会工作报告》。



1.议案内容



苏州高登威科技股份有限公司董事会对2016年度工作进行了总



结，并对2017年度的工作进行了战略规划和展望。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



（二）审议通过《2016年度监事会工作报告》。



1.议案内容



苏州高登威科技股份有限公司监事会对2016年度工作进行了总



结。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项



（三）审议通过《2016年年度报告及其摘要》。



1.议案内容



根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》，苏州高登威科技股份有限公司需要在每个会计年度的结束之日起四个月内披露年度报告。根据公司实际经营情况，编写2016年年度报告及其摘要并提交全国中小企业股份转让系统。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（四）审议通过《关于公司2016年度利润分配的议案》。



1.议案内容



经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审



[2017]67 号审计报告，公司 2016 年度实现归属于股东的净利润



2,898,003.60元，按公司净利润的10%提取法定盈余公积289,800.36



元。期初未分配利润4,324,565.76元，截至2016年12月31日可供



分配的利润为6,932,769.00元。公司以现有股本7,500,000 股为基



数，以可供股东分配的利润向股权登记日的公司全体股东每 10 股派



发现金红利人民币 2.8元（含税）,每10股派发红股6股，共计分



配利润总额为 6,600,000 元（含税），剩余未分配利润 332,769.00



元结转以后年度分配。



2.议案表决结果：



同意股数 7,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的



100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；



弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。



3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。



（五）……
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