公告日期：2016-11-22

编号公告：2016-033



证券代码：832904 证券简称：高登威 主办券商：东吴证券



苏州高登威科技股份有限公司



第一届董事会第十二次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开情况



苏州高登威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2016年11月16日以电子邮件、电话方式发出会议通知和会议议案，2016年11月22日在公司会议室召开。本次董事会应出席董事5 人，实际到会董事 5人。会议由董事长沈皓然先生主持，公司监事、证券事务代表列席了会议。



本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，合法有效。



二、会议表决情况



会议以投票表决方式审议通过如下议案：



（一）、审议通过《向交通银行苏州科技支行申请贷款并提供专利质押担保的议案》,并提交股东大会审议。



1、议案内容：为了满足公司经营发展的需要，公司2016年5月向交通银



行股份有限公司苏州科技支行申请授信贷款额度 500 万，2016年 6 月已提款



编号公告：2016-033



200 万，现公司申请授信额度内余下的 300 万贷款，交通银行要求以无形资产



——滑轨支撑件及应用该滑轨支撑件的滑轨组装系统（专利号：



ZL201210236825）、离合器铆钉测试设备（专利号：ZL201210162149.0）作为质押资产，担保的最高债权额为伍佰伍拾万元整，质押期限自2016年11月25日起至2018年12月31日止。



2、表决结果：同意票5票、反对票0票、弃权票0票。



3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项。



（二）、审议通过了《关于召开公司2016年第四次临时股东大会的议案》。



1、议案内容:公司拟定于2016年12月8日召开公司2016年第四次临时



股东大会。



2、表决结果：赞成票5票、反对票0票、弃权票0票。



3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。



三、备查文件



经与会董事签字确认的《苏州高登威科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。



特此公告。



苏州高登威科技股份有限公司



董事会



2016年11月22日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。