公告日期：2016-05-13

证券代码：832904 证券简称：高登威 主办券商：东吴证券

苏州高登威科技股份有限公司

2016年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月13日

2.会议召开地点：苏州工业园区夏庄路88号高登威会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈皓然先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份7,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于向银行申请短期贷款的议案》

1.议案内容

公司拟向交通银行股份有限公司苏州科技支行申请短期贷款，贷款金额为500万元，用于补充流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(二)审议通过《关于关联方为公司贷款提供担保的议案》

1.议案内容

本公司拟向交通银行股份有限公司苏州科技支行申请短期贷款,借款金额为人民币500万元，公司董事长兼总经理沈皓然先生为上述借款提供相应的信用担保。沈皓然先生为公司的董事长兼总经理，本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：

同意股数1,125,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

公司股东苏州工业园区宇轩投资管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人为沈皓然先生，苏州工业园区宇轩投资管理中心（有限合伙）回避表决,回避票6,375,000股,占高登威股份总数的85%。

(三)审议通过《关于推选许晴女士为公司新任董事的议案》1.议案内容

因为公司董事潘树俊提出辞职，导致公司董事会人数低于法定人数，故推选许晴女士为公司新任董事。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

(四)审议通过《关于高登威第一轮股权激励实施计划的议案》1.议案内容

为了激励员工将个人发展和企业发展结合起来，确保公司发展战略和经营目标的有效实现，依据《高登威股权激励管理制度》，结合公司的经营目标，拟定了《高登威第一轮股权激励实施计划》。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

三、备查文件目录

苏州高登威科技股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议。

苏州高登威科技股份有限公司

董事会

2016年5月13日


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