公告日期：2016-05-09

证券代码：832904 证券简称：高登威 主办券商：东吴证券

苏州高登威科技股份有限公司

2015年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2016年5月9日

2.会议召开地点：苏州工业园区夏庄路88号高登威会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长沈皓然先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共2人，持有表决权的股份7,500,000股，占公司股份总数的100.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《2015年度董事会工作报告》

1.议案内容

苏州高登威科技股份有限公司董事会对2015年度工作进行了总结，并对2016年度的工作进行了战略规划和展望。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(二)审议通过《2015年度监事会工作报告》

1.议案内容

苏州高登威科技股份有限公司监事会对2015年度工作进行了总结。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(三)审议通过《2015年年度报告及其摘要》

1.议案内容

详见公司 2015 年年度报告及摘要的具体内容，或公司于 2016

年4月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 披露的《2015 年年度报告》（公告编号为：

2016-011）、《2015 年年度报告摘要》（公告编号为：2016-012）。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(四)审议通过《关于公司2015年度利润分配的议案》

1.议案内容

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏审[2016]57号审计报告，公司2015年度合并财务报表实现归属于股东的净利润为2,207,796.63元，提取盈余公积220,779.66元，期初未分配利润2,337,548.79元，截至2015年12月31日可供分配的利润为4,324,565.76元。为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司建议：本年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无回避表决情况。

(五)审议通过《2015年度财务决算报告》

1.议案内容

为了更好的加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司2015 年度的财务状况进行决算，用以指导公司以后的财务工作。2.议案表决结果：

同意股数7,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无……
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