公告日期：2018-05-14

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1．会议通知的时间和方式：2018年5月2日，以书面方式通知。

2．会议召开时间：2018年5月14日

3．会议召开地点：公司会议室

4．会议召开方式：现场

5．会议召集人：董事长张岩岩

6．会议主持人：董事长张岩岩

7．召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《中华人民共和

国公司法》及相关法律法规、《公司章程》的有关规定。

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